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      Investors

      Corporate Governance

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        • Corporate Governance

        La struttura di Corporate Governance di TXT è conforme al Codice di Autodisciplina emanato dal Comitato Italiano per la Corporate Governance e alle migliori pratiche internazionali. 

        Consiglio di Amministrazione (CdA)

        Il CdA è l’organo collegiale di gestione della società con poteri inerenti all'amministrazione ordinaria e straordinaria della stessa.

        Enrico Magni

        Presidente

        Daniele Misani

        Amministratore Delegato

        Carlo Gotta

        Consigliere Indipendente

        Stefania Saviolo

        Consigliere Indipendente

        Paola Generali

        Consigliere Indipendente

        Matteo Magni

        Consigliere

        Antonella Sutti

        Consigliere Indipendente

        Matteo Magni

        Consigliere

        Dopo la Laurea Specialistica in General Management presso l’Università Commerciale L. Bocconi di Milano, dal 2008 Matteo Magni è Presidente e azionista di Sacs, azienda nautica che opera in oltre 30 paesi nel mondo attraverso la progettazione, la produzione e la vendita di prodotti innovativi che oggi la posizionano tra i principali players nel settore delle imbarcazioni di lusso.

        Nel 2014 viene nominato Membro del CdA di Lutech e Direttore della Business Unit “Intelligence solutions” dove si è dedicato allo sviluppo di servizi e di software innovativi a supporto delle attività di indagine.

        Dal 2017 è CEO di Laserline dove ha gestito il passaggio da holding operativa a holding finanziaria attraverso la razionalizzazione degli investimenti e lo sviluppo di una forte miscela di competenze settoriali e funzionali, nonché di una vasta rete di contatti che sfrutta a vantaggio delle società in portafoglio.

        Da giugno 2020 è membro del CdA di TXT Group.

        Paola Generali

        Consigliere Indipendente

        Laureata in Scienze Bancarie Finanziarie ed Assicurative all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano nel 2000, nello stesso anno inizia la sua carriera presso una rinomata società di consulenza come security consultant in ambito Compliance, Cybersecurity e Governace. Successivamente diviene Security Area Manager di un importante società di consulenza.

        Nel 2003 fonda GetSolution società di consulenza specializzata nell’ambito della “Compliance, Cybersecurity e Governance”. È inoltre: Consigliera della Camera di Commercio Milano, Monza Brianza e Lodi; Presidente di Assintel (Associazione Nazionale delle Imprese ICT di Confcommercio); Presidente di EDI.IT Srl il Digital Innovation Hub Nazionale di Confcommercio, Membro di Giunta e Consigliera di Confcommercio Milano, Monza Brianza e Lodi, Consigliera Nazionale di Confcommercio Imprese per L’Italia, Membro del Board Innovazione Tecnologica e Trasformazione Digitale del Comune di Milano.

        Da giugno 2020 è membro del CdA di TXT Group.

        Carlo Gotta

        Consigliere Indipendente

        Laureato in Fisica Teorica con un Master in Economia e Finanza, da circa trent’anni opera nei campi della finanza e della digital technology, settori nei quali ha maturato una notevole esperienza negli ambiti delle strategie, della valutazione degli investimenti, del deal-structuring and negotiation.

        Ha ricoperto ruoli di responsabilità in multinazionali quali Telecom Italia, Deloitte, Reply nelle aree di Strategia, Innovazione tecnologica e di consulenza direzionale e ha sviluppato un’esperienza diretta e significativa nel mondo del venture capital (Pino Venture).

        In Orizzonte SGR dalla costituzione, è stato Investment Director e Founder del Fondo ICT e del Fondo Technology & Innovation, con un significativo track record sia nell’ambito di operazioni di private equity e di venture capital, sia nell’ambito dell’innovazione e delle tecnologie digitali.

        È stato board member delle società partecipate (Lutech, Wiit, GPI) e ha vinto l’edizione 2017 del Premio Claudio Dematté Private Equity of the Year nella Categoria Expansion.
        È docente a contratto presso la Facoltà di Economia della LUISS Guido Carli, dove è titolare dell’insegnamento di Economia e Gestione delle Imprese.

        Stefania Saviolo

        Consigliere Indipendente

        Dottore di Ricerca, membro dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano, è docente di Management e Tecnologia presso l'Università Bocconi di Milano e membro della core faculty presso la Scuola di Direzione aziendale (SDA) della stessa Università dove insegna presso corsi master ed executive.

        Dopo la laurea in economia aziendale presso l’Università Bocconi e un periodo come visiting scholar presso la Stern School of Business della New York University, Stefania ha iniziato nel 1993 la carriera accademica avviando nello stesso tempo la propria attività di consulenza nelle aree del marketing, retail, customer experience, crescita sostenibile.

        Dal 2014 al 2021 è stata consigliere di amministrazione indipendente presso Natuzzi S.p.A. e dal 2017 al 2019 presso Stefanel S.p.A.

        Antonella Sutti

        Consigliere Indipendente

        Antonella Sutti svolge la professione di avvocato in ambito giudiziale e stragiudiziale, civile e commerciale ambiti nei quali ha maturato un’esperienza pluriennale nei principali settori del diritto Civile quali contenzioso e arbitrati, commerciale e societario, contrattuale.

        Ha maturato un’esperienza consolidata in tematiche di compliance legale e di responsabilità amministrativa degli enti a norma D.Lgs .231/01, è stata tra i primi a curare gli aspetti applicativi della nuova materia all’interno delle società, anche per l’attività di redazione e aggiornamento di Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo.

        Nell'ambito della sua attività ha anche ricoperto e ricopre ruoli di Presidente o membro di OdV ex D.Lgs. 231/2001 (ODV231), sia per società private che per Enti a partecipazione pubblica; ricopre altresì il ruolo di OIV per società partecipate pubbliche.

        L’Avvocato Antonella Sutti oggi è Patrocinante presso le Giurisdizioni superiori.

        ALTRI ORGANI SOCIETARI

        Collegio Sindacale

        Mario Basilico

        Presidente 

        Luisa Cameretti

        Sindaco Effettivo

        Franco Vergani

        Sindaco Effettivo

        Massimiliano A. Tonarini

        Sindaco Supplente

        Fabio M. Palmieri

        Sindaco Supplente

        Giada D'Onofrio 

        Sindaco Supplente

        COMITATI

        Comitato per la Remunerazione

        Stefania Saviolo

        Presidente 

        Paola Generali

         

        Antonella Sutti

         

        Comitato Controllo e Rischi

        Paola Generali

        Presidente

        Stefania Saviolo

         

        Carlo Gotta

        Matteo Magni

        Comitato Parti Correlate

        Paola Generali

        Presidente

        Stefania Saviolo

         

        Carlo Gotta

        Società di Revisione

        Crowe Bompani S.p.A 

        RELAZIONI ANNUALI

        Relazione sulla Corporate Governance

        La relazione sul sistema di Corporate Governance viene pubblicata annualmente ed è redatta in accordo con le disposizioni previste nel Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana.

        In questa sezione sono disponibili le relazioni annuali sul Sistema di Corporate Governance approvate dal Consiglio di Amministrazione di TXT.

        maggio 2, 2022

        Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari 2021

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        aprile 27, 2022

        Procedura per le operazioni con parti correlate

        Explore
        giugno 30, 2021

        Procedura per le operazioni con parti correlate

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        giugno 4, 2021

        Relazione sulla Corporate Governance 2020

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        marzo 27, 2020

        Relazione sulla Corporate Governance 2019

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        aprile 5, 2019

        Integrazione Relazione sulla Remunerazione

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        marzo 27, 2019

        Relazione sulla Corporate Governance 2018

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        aprile 9, 2018

        Relazione Corporate Governance 2017

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        marzo 17, 2017

        Relazione Corporate Governance 2016

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        marzo 14, 2016

        Relazione Corporate Governance 2015

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        marzo 26, 2015

        Relazione Corporate Governance 2014

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        marzo 24, 2014

        Relazione Corporate Governance 2013

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        marzo 27, 2013

        Relazione Corporate Governance 2012

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        novembre 8, 2010

        Procedura per le operazioni con parti correlate

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        Statuto

        Lo Statuto è l'atto che definisce le caratteristiche essenziali della Società e le regole di organizzazione e funzionamento.

        Statuto TXT Group

         

        Modello Organizzativo 231

        In seguito all'entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 231 del 2001 (che ha introdotto nell'ordinamento italiano la responsabilità delle Società per determinati reati commessi da soggetti apicali o sottoposti), TXT si è dotata di un proprio Modello di Organizzazione e Gestione finalizzato a delineare, con chiarezza e trasparenza, la specifica struttura organizzativa, gestionale e di controllo, nonché a renderla conforme alle disposizioni contenute nel Decreto e idonea a prevenire la commissione di reati.

        TXT ha designato un “Organismo di Vigilanza” con il compito di vigilare sull'applicazione del Modello, così composto:

         

        Presidente
        Paolo Passino

        Mario Basilico
        Luigi Piccinno

        Modello Organizzativo 231 

         

        Codice Etico

        Parte integrante del Modello Organizzativo 231 è il Codice Etico, che è stato aggiornato secondo le disposizioni dello stesso decreto ed ha lo scopo di definire i principi etici fondamentali e le regole di comportamento che devono essere rispettati, creando così le condizioni adeguate. Ciò garantirà che l'attività di TXT sia ispirata ai principi di correttezza e trasparenza, riducendo il rischio di commissione dei reati previsti dal decreto.

        Codice etico 2021
        Politica per la prevenzione della corruzione

         

        Politica Ambientale

        TXT e-solutions S.p.A. è un gruppo internazionale specializzato nello sviluppo di software e servizi informatici. L'azienda conduce tutte le proprie attività in modo da minimizzare il loro impatto negativo sull'ambiente, prevenire l'inquinamento, aumentare l'efficacia di tali attività in relazione alle problematiche ambientali, nel rispetto di tutte le normative ambientali applicabili.

        Politica Ambientale

         

        Politica sulla Diversità

        La politica della diversità, adottata dal Consiglio di Amministrazione e dal Collegio Sindacale di TXT e-solutions S.p.A., descrive le caratteristiche ottimali della composizione del consiglio stesso affinché possa svolgere i propri compiti nel modo più efficace, assumendo decisioni che può concretamente avvalersi del contributo di una moltitudine di punti di vista qualificati, in grado di esaminare i temi in discussione da diverse prospettive.

        Politica sulla diversità del Consiglio di Amministrazione
        Politica sulla diversità del Collegio Sindacale

         

        Relazione sulla Remunerazione

        La Politica generale sulla remunerazione stabilisce principi e linee guida ai quali si attiene il Gruppo TXT e-solutions al fine di determinare e monitorare l’applicazione delle prassi retributive.

        aprile 29, 2022

        Relazione sulla remunerazione 2021

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        Altri Documenti

        ottobre 30, 2020

        Verbale di Assemblea Straordinaria del 15 ottobre 2020

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        ottobre 21, 2020

        Documento informativo su operazioni con Parti Correlate

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        marzo 27, 2019

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        agosto 3, 2018

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