Corporate Governance
Il nostro approccio
La struttura di Corporate Governance di TXT è conforme al Codice di Corporate Governance emanato dal Comitato Italiano per la Corporate Governance e alle migliori prassi internazionali.
Consiglio di Amministrazione
Il Consiglio di Amministrazione (CdA) è l'organo di gestione collettivo della società, dotato di poteri relativi all'amministrazione ordinaria e straordinaria della stessa.
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Direttore
Matteo Magni
Direttore
Nicola Cordone
Consigliere Indipendente
Antonietta Arienti
Consigliere Indipendente
Michela Costa
Consigliere Indipendente
Antonella Sutti
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Altre Entità Societarie
Collegio dei Revisori dei Conti
Presidente
Francesco Maria Scornajenchi
Revisore a Tempo Determinato
Franco Vergani
Revisore a Tempo Determinato
Giada D'Onofrio
Revisore Sostitutivo
Fabio M. Palmieri
Revisore Sostitutivo
Edda Delon
Revisore Sostitutivo
Elisabetta Bombaglio
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Comitato
Comitato per le Retribuzioni e le Nomine
Presidente
Michela Costa
Membro
Antonella Sutti
Membro
Antonietta Arienti
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Comitato per i Rischi e il Controllo Interno
Presidente
Antonella Sutti
Membro
Matteo Magni
Membro
Antonietta Arienti
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Comitato per le Parti Correlate
Presidente
Antonietta Arienti
Membro
Antonella Sutti
Membro
Michela Costa
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Revisori Esterni
Revisori Esterni
Crowe Bompani S.p.A.
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Relazioni annuali
Relazioni sulla Governance Aziendale
Le relazioni sulla corporate governance vengono pubblicate con cadenza annuale e redatte in conformità alle disposizioni del Codice di corporate governance promosso da Borsa Italiana.
Questa sezione contiene le relazioni annuali sul sistema di corporate governance approvate dal Consiglio di Amministrazione di TXT.
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Anno
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Politiche e documenti
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01 Statuto Societario
Lo Statuto Societario è l'atto che definisce le caratteristiche essenziali della Società e le norme relative alla sua organizzazione e al suo funzionamento.
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02 Modello Organizzativo 231
Al fine di ottemperare al Decreto Legislativo n. 231/2001 (sistema di responsabilità amministrativa e penale delle persone giuridiche), TXT ha adottato un modello organizzativo e gestionale interno che garantisce la massima chiarezza e trasparenza nei rapporti sia interni che esterni, offrendo al contempo le migliori garanzie di una gestione efficace e corretta.
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03 Codice Etico e Politica Anticorruzione
Parte integrante del Modello Organizzativo 231 è il Codice Etico, che è stato aggiornato in conformità alle disposizioni del medesimo decreto e ha lo scopo di definire i principi etici fondamentali e le regole di comportamento che devono essere rispettati, creando così le condizioni adeguate a garantire che l’attività di TXT sia ispirata ai principi di correttezza e trasparenza e riducendo il rischio che possano essere commessi i reati elencati nel decreto.
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04 Politica Ambientale
TXT e-Solutions S.p.A. è un gruppo internazionale specializzato nello sviluppo di software e nei servizi informatici. L’azienda svolge tutte le proprie attività in modo da ridurre al minimo l’impatto negativo sull’ambiente, prevenire l’inquinamento e migliorare l’efficienza di tali attività in relazione alle questioni ambientali, nel rispetto di tutta la normativa ambientale applicabile.
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05 Politiche sulla Diversità
La Politica sulla Diversità, adottata dal Consiglio di Amministrazione e dal Collegio Sindacale di TXT e-Solutions S.p.A., descrive le caratteristiche ottimali della composizione del Consiglio stesso affinché possa svolgere i propri compiti nel modo più efficace, adottando decisioni in grado di trarre vantaggio dal contributo di una pluralità di punti di vista qualificati, in grado di esaminare le questioni in discussione da diverse prospettive.
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06 Politica sulla Qualità e sulla Parità di Genere
TXT e-Solutions S.p.A. si impegna a garantire l'eccellenza in termini di qualità e un ambiente di lavoro inclusivo. La politica definisce i principi relativi alla parità di trattamento, alla parità retributiva, alla leadership inclusiva e al miglioramento continuo, con l'obiettivo di valorizzare il talento di ogni singolo individuo.
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07 Relazione sulla Remunerazione
La politica generale in materia di remunerazione stabilisce i principi e le linee guida a cui il Gruppo TXT e-Solutions si attiene per definire e monitorare l'applicazione delle pratiche di remunerazione.
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